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根據(jù)公安部的通報，該案為建國以來國內(nèi)偵破的最大網(wǎng)絡(luò)彩票賭博案件，參與人數(shù)、參賭資金均為全國之最。實現(xiàn)了從賭博平臺租用商、建站人員、莊家到賭徒從系統(tǒng)開發(fā)、組織實施到提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)幫助的全鏈條精確打擊。
4000億!怎么來的?
實際投注資金沒那么多
4000億元，聽上去像一個天文數(shù)字。如果比照2014年廣州市的GDP數(shù)字，該網(wǎng)站每個月的投注額相當(dāng)于廣州GDP的1/4。
“投注額不等于投注資金”，辦案民警解釋，網(wǎng)絡(luò)賭博的投注額指的是投注的信用額度，跟信用卡一樣，各賬戶根據(jù)經(jīng)濟(jì)實力設(shè)置相應(yīng)的信用額度。比如一個賬戶的信用額度為10萬，下注“時時彩”時，開獎贏了1萬，那么到下一期時，他的信用額度就變成了21萬，按照每天開獎84期，如果他一直不輸不贏的話，到第84期后，他的投注額度就變成了840萬，“就像滾雪球一樣，越滾越大”，而他的實際投注資金沒有那么多。
150億!怎么輸?shù)?
會員一個月平均輸3萬
但參賭會員輸?shù)舻腻X卻是“真金白銀”。據(jù)統(tǒng)計，2014年12月，其下層的“時時彩”賭博公司40萬參賭會員輸?shù)?0億，“六合彩”的15萬參賭會員輸?shù)?0億。一個月下來，會員就輸?shù)袅?50億，平均算下來，一個會員一個月至少輸?shù)艚?萬。
1071人!都什么人?
賭徒主要來自粵東
據(jù)介紹，該案件共抓獲犯罪嫌疑人1071名，刑拘570人，這些人到底是誰?
“一半嫌疑人都是莊家以上的組織者”，警方介紹，該案主要的案犯以賭博源頭為主，重點是網(wǎng)站開發(fā)平臺的技術(shù)人員，以及租賃這些平臺組織賭博的人員，包括賭博公司的代理與會員。
警方介紹，參加賭博的賭徒主要來自粵東地區(qū)，以潮汕人居多。據(jù)了解，警方偵破的賭博平臺有199個網(wǎng)站，也叫做公司，這些公司為了自己發(fā)展會員的方便，一般是具有地域性的，重點區(qū)域主要集中在潮汕地區(qū)，比如潮州就有若干個，每個公司在潮州一些固定的區(qū)域招攬會員，結(jié)算時也便于采用現(xiàn)金交易。
2010年以來，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，粵東地區(qū)有一特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙針對國內(nèi)高頻彩票時時彩進(jìn)行外圍賭博，參賭人員眾多。
為徹底打擊該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的囂張氣焰，根據(jù)中央政法委、公安部的指示，廣東省公安廳專門成立專案組(代號“221”)，在全省范圍內(nèi)部署開展打擊網(wǎng)絡(luò)彩票賭博案專項行動。
經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)具有組織架構(gòu)嚴(yán)密，參賭人員眾多、涉案金額巨大，反偵查意識強(qiáng)三個特點。
組織
上層做平臺下層租平臺
該團(tuán)伙分為兩個層次：上層是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺開發(fā)，以汕頭人張某榮、陳某標(biāo)等人為首的犯罪團(tuán)伙，將國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時時彩”、“北京快車”(以上統(tǒng)稱“時時彩”)及香港“六合彩”開獎結(jié)果作為賭博開獎依據(jù)，地下開發(fā)、運維網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，作為投注工具和賭資的結(jié)算依據(jù)，并最終通過平臺出租、賭博抽水(回扣、提成)等方式牟利。
下層是租用平臺組織參賭。下游莊家通過租用賭博平臺成為“賭博公司”，公司采取總公司-分公司-股東-總代理-代理-會員等6個級別的金字塔結(jié)構(gòu)，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線，層層抽水。
盈利
平臺月租金1800萬元
該團(tuán)伙參賭人員眾多、涉案金額巨大。經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙開設(shè)賭博平臺共199個，每月以每個網(wǎng)站7~10萬人民幣的價格出租給下層公司，合計收取月租金約1800萬人民幣。
據(jù)悉，下層“時時彩”賭博公司125個，會員40萬、月平均投注筆數(shù)約為10億筆、月總投注額超4千億人民幣，僅2014年12月參賭會員輸?shù)?0億元人民幣下層“六合彩”賭博公司74個，會員15萬，月平均投注筆數(shù)5千萬筆、月總投注額超90億，2014年12月參賭會員輸?shù)?0億元。
交易
大筆資金地下錢莊流轉(zhuǎn)
該團(tuán)伙反偵查意識強(qiáng)，案件偵破難度大。該團(tuán)伙采取幕后老板境內(nèi)操縱，技術(shù)團(tuán)隊境外操作的方式運營網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。幕后老板在境內(nèi)操縱，通過租用境外服務(wù)器，在泰國設(shè)立賭博平臺維護(hù)點，組織員工在泰國進(jìn)行賭博平臺維護(hù)參賭人員上下級之間從原來的電話聯(lián)系轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎镁W(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系資金結(jié)算方面從原來的銀行匯款到現(xiàn)在采用現(xiàn)金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行交付。導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)追查難度很大，多次打擊都無法打到根源。
警方展示繳獲的銀行卡、網(wǎng)絡(luò)電話、U盤等作案工具。
收網(wǎng)
出動六千警力抓獲千人
由于此案涉及人員眾多，省廳專案組經(jīng)過反復(fù)研究，決定由下自上、分批收網(wǎng)。
對于下層賭博公司，截至去年6月，全省共出動警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結(jié)賭資3.1億，查扣車輛及各類設(shè)備一大批。
對于上層運營團(tuán)隊，2014年12月16日，在泰國方面協(xié)助下，廣東省公安廳赴泰國工作組成功掌握了泰國工作點的具體情況。
去年12月21日，在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下，在泰國、我國臺灣方面的配合下，分別針對汕頭、泰國工作點，我國臺灣服務(wù)器所在地等重要部位開展統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲網(wǎng)站運營團(tuán)隊犯罪嫌疑人15人，其中在汕頭抓獲張某榮、陳某標(biāo)等核心人員6名，在廣州、泰國分別抓獲技術(shù)人員2名和7名，繳獲服務(wù)器及電腦40余臺，凍結(jié)銀行資金2000多萬。
2015年1月26日，專案組在廈門抓獲為整個賭博團(tuán)伙提供服務(wù)器托管的網(wǎng)絡(luò)IDC服務(wù)商溫某亮。至此，此案成功告破。在行動中抓獲的15名上層團(tuán)隊嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕并移送起訴。
九成服務(wù)器在境外
警方介紹，經(jīng)過近幾年的打擊，在境內(nèi)通過境內(nèi)服務(wù)器進(jìn)行賭博的犯罪開始萎縮，新特點表現(xiàn)為服務(wù)器都在國外。據(jù)悉，服務(wù)器在境外超過9成。
在賭博的運營上，廣東的網(wǎng)絡(luò)賭博以前都是賭球，現(xiàn)在則是借助一些合法的外衣，比如彩票，借助一些開獎頻率較高的高頻彩票為依據(jù)賭外圍。與此同時，賭博的經(jīng)營團(tuán)隊呈現(xiàn)金字塔形，有多個層級，依托熟人層層發(fā)展下線，層層抽水盈利。
此外，網(wǎng)絡(luò)賭博和傳統(tǒng)的賭博不一樣的是，傳統(tǒng)賭博是聚集在一個點，而網(wǎng)絡(luò)賭博是跨區(qū)域的，彼此之間都是不見面的，賭博整個的運作方式比較快捷。
幕后“黑手”
高中學(xué)歷開發(fā)平臺
該團(tuán)伙的兩名主犯是汕頭人張某榮和陳某標(biāo)。張某榮負(fù)責(zé)網(wǎng)站的開發(fā)和維護(hù)，陳某標(biāo)負(fù)責(zé)銷售和贏利。一個靠自學(xué)成才的技術(shù)人員搭檔一個金融白領(lǐng)，構(gòu)建起一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博帝國。
張某榮今年34歲，汕頭人，技術(shù)人員出身，高中學(xué)歷，自學(xué)成才。10年前，張某榮做過快遞員，因為發(fā)現(xiàn)倉庫管理需要大量人員和資金，因此開發(fā)出一款軟件，用來進(jìn)行快遞的倉庫管理，依靠這款軟件，他成立了一個軟件開發(fā)公司。
陳某標(biāo)，40來歲，也是汕頭人，原來是一家小融資擔(dān)保公司的經(jīng)理，學(xué)歷也不高。兩人偶然認(rèn)識，成為朋友。
2010年，網(wǎng)絡(luò)賭博開始興起。張某榮的公司經(jīng)營不善，業(yè)務(wù)日漸萎縮，面臨倒閉。陳某標(biāo)此時提出，“聽說開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博比較賺錢”，兩人一拍即合。因為張某榮對于軟件開發(fā)有一定的基礎(chǔ)，他跟幾個員工花了一個月的時間做出了一個賭博網(wǎng)站的雛形，交給陳某標(biāo)去測試，然后慢慢不斷修改完善。
最初他們租用的服務(wù)器設(shè)在境內(nèi)，從2011年開始，他們開始租用境外的服務(wù)器，開始構(gòu)建出一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博帝國。
運營團(tuán)隊
赴曼谷鄉(xiāng)下維護(hù)有補(bǔ)貼
這個賭博平臺的核心運營團(tuán)隊有15人。招攬一些專業(yè)院校剛畢業(yè)的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)賭博平臺的開發(fā)和維護(hù)?？偛吭O(shè)在汕頭，服務(wù)器設(shè)在臺灣，技術(shù)維護(hù)設(shè)在泰國。
警方介紹，他們租用的境外服務(wù)器多達(dá)75臺，一個月光服務(wù)器租金就要花40多萬。為了掩人耳目，他們還將技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊搬到了泰國，進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)維護(hù)。維護(hù)團(tuán)隊每次去泰國兩個月，在泰國曼谷的偏僻鄉(xiāng)下租了一棟別墅，全封閉的環(huán)境下進(jìn)行工作，平時不準(zhǔn)出門，主要是監(jiān)控服務(wù)器的狀態(tài)，保證“不死機(jī)、不出故障”。國內(nèi)的老板張某榮則通過遠(yuǎn)程視頻實時監(jiān)控他們的工作。
技術(shù)團(tuán)隊一般在汕頭總部跟泰國之間進(jìn)行輪換工作，去泰國兩個月后回來放假20天，然后再進(jìn)行輪換。在國內(nèi)時，工資4000元/月，去泰國時，每天400元補(bǔ)貼，月收入過萬。
落魄賭客
輸上億去公安局求保護(hù)
廣東警方介紹，近幾年，在廣東省范圍內(nèi)因參與網(wǎng)絡(luò)彩票賭博引發(fā)的欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資等事件時有發(fā)生。
2010年，揭陽的一個賭博公司會員因為輸了很多錢，還不起債，在追債的壓力下將上層代理設(shè)計殺害，“據(jù)悉，該會員在車?yán)锓牌蛯⒋頍溃€偽裝成自殺的跡象。”
2013年，潮州某從事汽車銷售的老板輸了上億元，把整個公司都輸?shù)袅?，最后主動到公安機(jī)關(guān)自首求保護(hù)。
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